Les preuves à rassembler avant de porter plainte

Les premières précautions

Ne supprimez rien, ni la conversation, ni les courriels, ni l'application, même si tout cela vous met mal à l'aise. Évitez aussi de recontacter l'escroc pour obtenir des informations, car vous risquez de subir de nouvelles pressions ou d'alerter les auteurs.

Une capture d'écran n'est vraiment utile que si l'on y voit la date, l'heure et l'expéditeur. Lorsque les échanges ont eu lieu sur WhatsApp ou Telegram, servez-vous de la fonction d'exportation de l'application pour conserver la conversation complète, pièces jointes comprises. Gardez les originaux et travaillez sur des copies, par exemple sur une clé USB réservée au dossier.

La chronologie des contacts

Une chronologie précise facilite le travail de la police. Prévoyez une ligne par contact, du premier au dernier, en vous servant du tableau ci-dessous.

Les paiements

• Les virements, avec pour chacun la date, le montant et la devise, le compte débité, le nom et l'IBAN du bénéficiaire, sa banque et la référence indiquée.
• Les paiements par carte, dont il faut noter la date, le montant et le nom du commerçant tel qu'il figure sur le relevé.
• Pour Twint, la date et le montant, ainsi que le numéro ou le nom du destinataire.
• Si vous avez payé en cryptomonnaie, la plateforme où vous l'avez achetée, l'adresse de destination, le réseau utilisé et l'identifiant de transaction (hash).
• Les relevés bancaires qui couvrent toute la période, du premier au dernier versement.

Reportez ensuite chaque paiement dans le tableau.

Les interlocuteurs

Notez tous les numéros de téléphone, y compris ceux qui vous ont seulement appelé, ainsi que les adresses électroniques et les profils de réseaux sociaux avec leur lien, les pseudonymes, les noms et les photos de profil. Gardez aussi le nom de la prétendue société, son adresse et les documents qu'elle vous a présentés comme officiels.

Les sites et les applications

Copiez l'adresse exacte du site depuis la barre d'adresse et faites des captures datées du tableau de bord et du solde affiché. Notez les applications installées à la demande des escrocs, notamment les logiciels de prise en main à distance, ainsi que votre identifiant de compte sur la plateforme, sans le mot de passe.

Les données que vous avez transmises

Notez précisément ce que les escrocs ont obtenu de vous, qu'il s'agisse d'une copie de votre pièce d'identité, d'un selfie, d'un justificatif de domicile, de codes reçus par SMS ou des données de votre carte. Ces éléments peuvent servir à usurper votre identité ou à ouvrir des comptes à votre nom, de sorte qu'il faut en informer la police et votre banque.

Si vous avez envoyé une copie de votre pièce d'identité, la police zurichoise conseille de demander de nouveaux documents, afin que les anciens ne soient plus valables. Les commandes, factures ou documents contractuels inhabituels établis à votre nom méritent ensuite une attention particulière, de même que les courriels ou appels ciblés qui chercheraient à obtenir d'autres données. Si votre identité est effectivement utilisée, déposez plainte et consultez la page Usurpation d'identité.

D'après Police cantonale zurichoise, cybercrimepolice.ch, 15 avril 2026.

Le jour de la plainte

• Votre pièce d'identité.
• La chronologie et le tableau des paiements, imprimés.
• Les relevés bancaires et les captures d'écran, sur papier ou sur une clé USB.
• Les questions que vous souhaitez poser.

Sur place, notez le poste de police, le nom de la personne qui vous a reçu et la référence de la procédure si elle vous est communiquée.

Pour la suite des démarches, voir la page Que faire après une arnaque. Vérifié le 11 octobre 2026.